证券代码：002079       证券简称：苏州固锝       公告编号：2023-033

(资料图片)

                    苏州固锝电子股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30

   网络投票时间：2023 年 5 月 10 日，其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15～9:25，

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00

的任意时间。

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   （1）股东出席的总体情况

   通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 218,810,538 股，占上市公司总股份的 27.0843％。

   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 203,501,952 股，占上市公司总股份的 25.1894％。

   通过网络投票的股东 40 人，代表股份 15,308,586 股，占上市公司总股份的 1.8949％。

   （2）中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,308,586 股，占上市公司总股份的

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

   通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,308,586 股，占上市公司总股份的 1.8949％。

公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

   提案 1.00 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

   总表决情况：

   同意 218,155,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7004％；反对 649,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2970％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

   中小股东总表决情况：

   同意 14,653,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7181％；反对 649,800 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2447％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

   表决结果：通过。

   提案 2.00 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  总表决情况：

  同意 218,156,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7013％；反对 647,900 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2961％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,654,986 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7305％；反对 647,900 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2323％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 3.00 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

  总表决情况：

  同意 218,155,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7004％；反对 649,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2970％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,653,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7181％；反对 649,800 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2447％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 4.00 关于 2022 年度财务决算事项的议案

  总表决情况：

  同意 218,155,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7004％；反对 649,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2970％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,653,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7181％；反对 649,800 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2447％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 5.00 关于 2022 年度利润分配预案的议案

  总表决情况：

  同意 218,152,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6994％；反对 657,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.3006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,650,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7031％；反对 657,800 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  提案 6.00 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  总表决情况：

  同意 218,155,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7004％；反对 649,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2970％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,653,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7181％；反对 649,800 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2447％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 7.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

  总表决情况：

  同意 14,653,086 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 95.7181％；反对 649,800 股，

占出席会议所有有表决权股东所持股份的 4.2447％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0372％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,653,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7181％；反对 649,800 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2447％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

  表决结果：通过。

  提案 8.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案

  总表决情况：

  同意 217,444,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3756％；反对 1,360,618 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.6218％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 13,942,268 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0748％；反对 1,360,618 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 8.8879％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 9.00 关于开展外汇衍生品业务的议案

  总表决情况：

  同意 218,152,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6994％；反对 652,100 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2980％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,650,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7031％；反对 652,100 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2597％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 10.00 关于 2023 年度拟向银行申请授信总量及授权的议案

  总表决情况：

  同意 218,155,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7004％；反对 649,800 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2970％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,653,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7181％；反对 649,800 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2447％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 11.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年度审计机构的议案

  总表决情况：

  同意 218,151,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；反对 653,300 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.2986％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,649,586 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6952％；反对 653,300 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 4.2675％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 12.00 关于修订董事会议事规则的议案

  总表决情况：

  同意 215,265,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3799％；反对 3,544,918 股，占出

席会议所有股东所持股份的 1.6201％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 11,763,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.8436％；反对 3,544,918 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 23.1564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  提案 13.00 关于修订独立董事工作制度的议案

  总表决情况：

  同意 215,258,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3764％；反对 3,546,818 股，占出

席会议所有股东所持股份的 1.6210％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意 11,756,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.7940％；反对 3,546,818 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 23.1688％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0372％。

  表决结果：通过。

  提案 14.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

  总表决情况：

  同意 218,147,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6969％；反对 657,500 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.3005％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0026％。

  中小股东总表决情况：

  同意14,645,386股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6678％；反对657,500股，占出席

会议的中小股东所持股份的4.2950％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.0372％。

  本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、

法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事做了述职报告，《2022 年度独立董事述职报告》于 2023 年 4 月

  五、备查文件

  特此公告。

                                    苏州固锝电子股份有限公司董事会

                                         二〇二三年五月十一日

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